董事会
公司董事会由股东大会选举产生,对股东大会负责。董事会共有9名董事,其中独立董事3名,具备财务、管理、经济方面的专业知识,独立董事均符合法律、法规及其它有关规定的要求,与公司不存在任何可能影响其公正履行独立董事职务的关系,并且保证每年有足够时间参与公司的决策管理。董事会会议程序符合法律法规相关规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设董事会战略决策委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。
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董事会战略决策委员会
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成员由5名董事组成,其中独立董事1名。主要职责权限:对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;对以上事项的实施进行检查;董事会授权的其他事宜。
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董事会提名委员会
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成员由5名董事组成,其中独立董事3名,并由独立董事担任主任委员。主要职责权限:根据公司经济活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;对董事候选人和总裁人选进行审查并提出建议;对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;董事会授权的其他事宜。
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董事会审计委员会
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成员由3名董事组成,其中独立董事2名,并由独立董事担任主任委员。主要职责权限:提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;公司董事会授予的其他事宜。
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董事会薪酬与考核委员会
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成员由5名董事组成,其中3名独立董事。主要职责权限:根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;董事会授权的其他事宜。