12月22日，公司召开2023年第二次临时股东大会，会议由党委书记、董事长周涛主持，公司全体董事及监事出席会议，高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及代理人共195人，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为62.8209%。

图为会议现场

大会采取现场书面记名投票和网络投票结合的表决方式，审议通过了《关于资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于签署附条件生效的<资产购买协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<资产购买补充协议>的议案》、《关于全资子公司为本公司提供担保并签署保证协议的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》、《关于批准本次交易加期审计报告的议案》等七项议题。根据表决结果，形成了公司2023年第二次临时股东大会决议。

周涛董事长在会议最后表示，本次收购潘集发电公司100%股权既是控股股东淮南矿业集团切实履行资本市场公开承诺，也是淮南矿业集团支持上市公司发展，增强上市公司持续盈利能力的具体举措。今天股东大会审议通过股权收购各项议题后，上市公司内部决策程序已全部履行完毕，后续将严格按照既定时间节点完成首期款支付、股权变更和资产交割等收尾工作。

周涛指出，目前全年工作也已接近尾声，现阶段既是全年各项工作的收尾冲刺阶段，也是谋划明年工作的关键时期。公司董事会将带领经理层一方面采取切实有效措施积极抓好各项工作落实，确保完成年度股东大会确定的全年各项目标任务；另一方面将立足企业发展实际，在确保规范运作基础上，科学谋划好明年的工作思路、重点和举措，努力保持并延续良好的发展势头，推动实现高质量发展，向社会、向股东、向员工交上一份满意的答卷！

股东大会结束后，公司随即召开了第八届董事会第三次会议，全体董事认真审议并以书面记名表决方式一致通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。根据表决结果，形成了公司第八届董事会第三次会议决议。

撰稿：董事会办公室

编辑：芮峰

审核：赵扬