4月20日，公司召开了2022年年度股东大会，会议由党委书记、董事长王戎主持，公司全体董事及监事出席会议，高级管理人员、非独立董事候选人以及北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及代理人共103人，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为59.1803%。

大会审议通过公司《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告》全文及其摘要、《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》、《关于公司2023年度投资计划的议案》、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》等十三项议题。根据表决结果，形成公司2022年年度股东大会决议。

王戎董事长在会议最后代表董事会向一直以来给予公司关心支持的各位股东表示衷心感谢，也借此机会向离任董事刘万春先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢，向新当选的董事张文才先生表示由衷祝贺和热烈欢迎。

王戎指出，过去一年，公司董事会聚焦发展战略，聚力安全稳定，聚势长远发展，围绕年度股东大会确定的目标任务，精准施策、规范管理；监事会以高度的责任意识认真履行所肩负的监督职责，并积极献言献策；经理层团结带领广大干部职工以严细实的工作举措、扎实的工作作风，全面深入落实董事会各项决策部署。在广大股东的关心和大力支持下，在公司上下的共同努力下，公司经营质效得以再创佳绩、企业治理持续巩固提升，圆满完成了年度各项任务目标。

王戎表示，今年是公司“十四五”发展承上启下的关键一年，全年的任务目标已经明确。我们将以党的二十大精神为指引，锚定本次会议确定的任务目标不放松，坚持依法规范运作和高质量发展主题不动摇，在讲政治上聚焦、打基础上聚神、强作风上聚势、促发展上聚力、抓落实上聚责，以强烈的责任心、良好的决策力、高效的执行力，全力推动完成全年各项任务目标，为实现“十四五”发展目标奠定坚实基础，以实际行动交出一份经得起检验的答卷！

撰稿：董事会办公室

编辑：秦建华

审核：赵扬